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“果然”
一听这话,孟严明瞬间确认,他的猜测没错,对面这白家小子,想让他帮忙。
也不犹豫,他面露好奇:“哦,什么机会?”
白建那张憨厚的脸上,露出肃穆之色,义正言辞:“银行作为金融中转站,具备监管职责。
就拿衡水县来说,每年大额交易,都需要进行严格审查,确保其合规合法。
但很多时候,上有政策、下有对策,某些违法交易,我们是很难发现的。
而作为银行工作人员,在没有确凿证据之前,哪怕发现点异常,也什么都做不了,只能无奈叹息。
这不,最近我发现几家挂牌公司很奇怪,判断有问题。
但,无凭无据,连上报的资格都没有,这让我难受,总觉得愧对自已的岗位,没有尽到职责”
听到这里,孟严明算是彻底明白了,暗自思索:“看来,他的意思,是希望我帮他调查调查,那几家挂牌公司。
事情本身倒是没什么,跟我的任务并不冲突。
本来,拿到银行交易记录,多半也是会查查的,属于顺水人情”
见孟严明低眉沉思,白建试探着问道:“孟大哥,你怎么了?”
闻言,孟严明微微一笑:“哦,没什么”
接着,话风一转:“我突然想起,我刚好有个朋友,擅长调查。
并且,巧的是,我那朋友,如今就在衡水县。
如果白兄弟信得过,要不,关于那几家挂牌公司,我让他帮着查查?”
“真的可以吗?”
“举手之劳”
“那就太感谢孟大哥了、、、、”
……
下午五点左右,孟严明回到安全屋,并把事情给牛马两兄弟,简单说了下。
接着,三人便围在笔记本电脑前,一起查看起资料。
不看不知道,一看吓一跳。
衡水县去年一年的大额交易,看的三人暗自心惊,数额之大,完全不符合常理。
其中,白建口中那几家挂牌公司,便是其中佼佼者。
看到这里,三人顿时明白,为什么白建,要拜托他们调查这几家公司了。交易数额太大,还是挂牌的,明显有问题。
顺带一提,三人中,两个警察、一个线人,对其中猫腻,自然比一般人懂,这才一眼就能看出问题。
当然了,银行内部人员,其实大多数,也能看出问题。
说到这里,可能有的朋友就会问了:“既然银行内部人员能看出问题,为何不去查?都是瞎子吗?”
实话说,很多事看似荒唐,但仔细一想,情理之中。
要知道,这些账目,明面上合规合法,完全符合监管标准,这是其一。
其二,都是人,别把所有人都当圣人,都有自已的顾忌。
假设你是银行普通职员,发现有个公司有问题。
这时候,你有两个选择。
第一,上报,并花大量时间、精力调查。
第二,假装无事发生。
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