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但听到纽约储蓄银行打不到电话就用传真来沟通的时候,KIKO还是忍不住鄙夷起来:“传真?really?”
虽然案子还算是吸引她,但总不能因为这点破事就能搞个大的吧。
TINA无奈解释:“没办法,美国人依然相信传真。”
喝了口咖啡,她说得也够多了,但故事还没讲完。
“总之,又过了一天,2月6号,星期六,值班经理再次带着几个技术人员来到公司,检查打印机失常但情况,这才认识到事情有些蹊跷,但还没真正意识到事态的严重性。”
在TINA描述中,这些技术人员修复好了打印机,连接好内部网络服务器的时候,却发现无法登录OASIS了,并且屏幕中还显示着“文件已更改或损坏。”
等好不容易修好网络和打印机,传真接口终于开始疯狂出纸。
值班经理在自已的电子邮箱里也看到了成堆积攒的邮件。
叹了口气,想了想都很绝望,TINA终于说道:“此时,五联金融总算收到了纽约发来的各种确认信息,这才跟上了步伐……”
然而事情远没有那么简单。
“发现异常后,他们立刻联系对方,但由于这天是星期六,反倒撞上了纽约那边的休息日,没人上班……”
TINA想到,恐怕那时候纽约办公室内也像幽灵操纵一般,只有频繁回响的电话声。
听到这里,KIKO都有些走神了,这些思路总感觉那么熟悉。
“等到了周日,2月7号,本伽达这边开始上班了,他们也已经意识到了问题的严重性,问题是纽约那边依然还在周末。直到2月8号,周一晚上,五联金融的人才终于联系上了纽约联储蓄银行,查到了这些款项的去向……”
KIKO想都不用想就知道:“这笔钱,转到了缤港。”
TINA点点头确认:“WiPay的账户。”
“但就算是那时候,他们冻结资金也来得及吧?”KIKO试图抓住什么漏洞。
“按理来说是的,可2月8号……”
KIKO猛然反应过来:“那天是大年初一。”
是所有人都在欢庆春节的日子,没有人会上班。
TINA点点头,下了最终定论:“没错,所以这边的银行也都在休假,一直到初四,也就是2月11号,五联金融与WiPay取得了联系,但此时距离犯案已经相隔了一周左右的时间,所有资金交易都已经结束。黑客掌握并且利用了这些时间差,完美得手。”
真是非常精彩的作案手段。
KIKO的神情变得严肃:“如果我没猜错的话,WiPay里那几个收钱的账户,都是用假身份办的?”
TINA默认了这点:“资金分别汇入这几个假账户之后,这些钱就不翼而飞了。被提现的可能性最大,通过ATM机,支票兑现机构之类提走后……想把钱洗干净就不是难事了。”
KIKO也不是单纯的小孩子,通过TINA的暗示她早已明白,对于缤港来说最快的洗钱方法……莫过于去赌场了。
新春期间所有人都放假,赌场本就场场爆满,到处都是人,到处都是筹码。
谁知道陪你玩牌的是人是鬼,他手上的钱沾没沾过鲜血,赌场里唯一的规矩就是爽,就是要一掷千金。
有人拿着大包的现金兑换筹码也不会被注意到,只要这些筹码在赌桌上游走一圈后,庄家也吃够了,再兑换成不被追踪的现金,洗钱就完成了。
但TINA作为一个优秀的调查记者,并不觉得有这么简单。
“这只是一种假设,还有另一种可能就是WiPay内部的人,但那样的话……以非法方式交易成数字货币,购买NFT等等,更说不准了。”
KIKO指出疑点:“你有没有想过搞这么大动静得多少人啊?”
“是啊,肯定不少。全缤港也只有你组过这么大局。”
开玩笑似的,TINA抛出了这句炸弹,这才是她讲这么长一串故事的重点。
这个故事的核心除了在于有脑子利用环环相扣的时间差,以及对洗钱人员和方式的组织能力,更重要的就是那个能埋伏进金融公司内网的简易木马程序。
有谁能做到呢?
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